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关于防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资的风险提示

2019-11-12 15:40:11 来源:

近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收公众资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

风险特点:

一、网络化、跨境化明显依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动;一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优?#26159;?#22359;链项?#23458;?#36164;额度,可?#28304;?#20026;投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪?#35759;群?#22823;。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用区块链等热点概念进行炒作,打?#30036;?#24212;国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,甚至组织考察等,骗取社会公众信任;以ICO、IFO、IEO等名目发行代币,以高额回报为诱饵,以“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等为宣传口号,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利,规避监管规则,隐蔽性强。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,举办线下活动或在各论坛、微信群里宣传ICO、区块链项目,以“静态收益?#20445;?#28818;币升值获利、原始股份分红等)和“动态收益?#20445;?#21457;展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、诈骗、传销等违法行为特征。

风险提示:

通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币?#20445;?#26412;质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币?#27604;?#38750;法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。我国的法定货币是人民币,人民币由中国人民银行统一印制、发行。中国人民银行尚未发行法定数字货币,也?#35789;?#26435;任?#20301;?#26500;和企业发行法定数字货币,目前市场上所谓“数字货币?#26412;?#38750;法定数字货币。代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币?#26412;?#21457;行,不具有法偿?#26434;?#24378;制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的?#19968;?#19994;务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币?#20445;?#19981;得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务(详见附件)。

此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,提高风险防范意识,不要轻易相信所谓的高息“理财?#20445;?#39640;收益意味着高风险。非法集资不受法律保护,根据我国现行法律法规,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,参与者利益不受法律保护。对涉嫌非法集资违法犯罪线索,可积极进行举报?#20174;常?#32447;索一旦证实?#34892;?#24182;采用,可获得举报奖励。

附件:

1. 中国人民银行等7部门关于防范代币发行融资风险的公告:? ??

2. 关于防范以“虚拟货币” “区块链”名义进行非法集资的风险提示:

3. 关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示:

4. 非法集资举报电话


受理部门

举报方式

河源市处非办

举报电话:0762-3300069

电子?#27663;洌?/span>[email protected]

?#22987;?#22320;址:河源市源城区沿江路19号市政府大院9号楼5楼

源城区处非办

举报电话:0762-3311198

电子?#27663;洌?/span>[email protected]

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东源县处非办

举报电话:0762-8831383

电子?#27663;洌?/span>[email protected]

?#22987;?#22320;址:东源县行政大道县府大院党政综合楼6218办公室

紫金县处非办

举报电话:0762-7816829

电子?#27663;洌?/span>[email protected]

?#22987;?#22320;址:紫金县秋江东路38?#30036;?#20826;政大楼803室

龙川县处非办

举报电话:0762-6982198

电子?#27663;洌?/span>[email protected]

?#22987;?#22320;址:龙川县?#19979;?#38215;中山东路20号政府楼四楼407室

连平县处非办

举报电话:0762-4336119

电子?#27663;?/span>[email protected]

?#22987;?#22320;址:连平县公园路1号政府大院内老人事局大楼3楼办公室

和平县处非办

举报电话:0762-5603383

电子?#27663;洌?/span>[email protected]

?#22987;?#22320;址:和平县县人民政府内侧栋四楼

江东新区处非办

举报电话:0762-3133362

电子?#27663;洌?/span>[email protected]

?#22987;?#22320;址:河源市东?#20223;方?#19996;新区管委会一号楼301号

同时?#37096;?#20197;将相关犯罪线索直接提交至公?#19981;?#20851;。

河源市处置非法集资工作领导小组

       2019年11月12日


编辑:邓铭威
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